05-Febrero-2001
* Cooperación intensa con el exterior para detectar movimientos de capitales * En la reforma hacendaria se propondrá revisar el art. 400 del código penal * Habría mayor sanciones para las bandas y agilizaría procesos judiciales * Fin a las controversias con el causante en materia de IVA, IPS y dividendos * Reconoce: la devolución de impuestos tendrá enorme impacto en los egresos
- Gabriel Reyes Oroná, procurador fiscal de la Federación, indicó que se contempla una revisión profunda al artículo 400 del Código Penal sobre lavado de dinero, dentro de la reforma hacendaria integral que se llevará al Congreso el próximo mes, con la finalidad de sancionar severamente a las bandas delictivas; además de que se simplificarán procesos judiciales y ordenamientos burocráticos de acopio de información; se unificarán criterios entre autoridades.
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como con instancias particulares en las que hay movimiento de dinero tanto en efectivo como en cheques como casas de cambio, joyerías, inmobiliarias y notarios, entre otros.
- SHCP por devolución de impuestos, señala que en muchos casos hay daño jurídico.
- IVA, IEPS y dividendos del ISR por al menos unos 25 mil mdp, de los cuales diez mil mdp ya se consideran oficialmente perdidos.
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- Fobaproa, acepta que no se tiene información cuantificada en lo referente al problema de los causantes a los que se les devolverá el IVA, pero lo cierto es que sí está representando un importante impacto en cuanto a los egresos, "y eso lo queremos evitar".
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